Alyona Dehrik-Shevtsova
Страницы (1):
1
2528
Bill_line: Artem Lyashanov’s financial "laundromat" processing gambling mafia money
Artem Lyashanov, the true leader of LLC "Tech-Soft Atlas" (trading as "bill_line"), is attempting to use legal measures to compel an internet publication to retract reports accusing the company of financial misconduct and implicating its founder.
2383
The collapse of Ibox Bank: can the notorious Alyona Dehrik-Shevtsova escape punishment?
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.
2333
Gambling industry in Ukraine: How Alyona Dehrik-Shevtsova and her iBox Bank are involved in laundering billions from underground casinos
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
2353
The shadow market and iBox: how the terminals of schemer Alyona Dehrik-Shevtsova were used for drug trafficking
Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.
2355
Banking fraud and gambling: How Oleksandr Sosis and Alyona Dehrik-Shevtsova fight for control of Ukraine’s gambling market
When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent ‘schemers’ began to become active again.
Страницы (1):
1
06 февраля 2025
Сенатор США предложил ввести штрафы за скачивание DeepSeek
06 февраля 2025
Губернатор Воробьев игнорирует ситуацию с «Догмой» в Реутове
06 февраля 2025
В Калининградской области арестовали мужчину за убийство ребенка
06 февраля 2025
ЕС отклонил иск Польши и оштрафовал страну на 320 миллионов евро за судебные реформы
06 февраля 2025
Угольная компания Авдоляна растёт, несмотря на проблемы с условиями труда и отравлениями
06 февраля 2025
Житель Тулы убил соперника перед "СВО", а после возвращения пытался убить бывшую девушку
06 февраля 2025
Суд в Баку отменил арест «золотой судьи» Елены Хахалевой
06 февраля 2025
Гренландия объявила внеочередные выборы на фоне угроз Трампа
06 февраля 2025
Слив телефонных переписок фунта Pin-UP Игоря Зотько раскрыл коррупционные схемы в Украине
06 февраля 2025
Раскрыты новые детали убийства Виктора Тархова и его жены
06 февраля 2025
Запад передал «теневому флоту» России 230 судов
06 февраля 2025
В Испании решили сократить рабочую неделю
06 февраля 2025
Илон Маск назвал себя «техподдержкой Белого дома» в профиле X
06 февраля 2025
В Воронеже девятикласснику грозит до 10 лет за канал в Telegram