Махинации (4)

Страницы (6): « -10 1 2 3 4 5 6 +10 »
2326
Миллиарды на содержание парка «Патриот» утекли фирмам-невидимкам
Подряды на обслуживание помещений доставались исключительно компаниям без штата.
2326
Ущерб бюджету Москвы: Кибовский и его сообщники арестованы за мошенничество и взятки
Как стало известно СМИ, ущерб бюджету Москвы от мошеннической схемы, в которой, по данным следствия, участвовал бывший директор департамента культуры столицы Александр Кибовский, составил около 38 млн рублей.
2375
Криптогуру Александр Орловский ввязался в крупное мошенничество
Организаторам Financial Freedom Academy «светит» от 5 до 12 лет лишения свободы.
2359
Отмывание денег и махинации: схемщица Алёна Дегрик-Шевцова "воюет" против банкира Александра Сосиса
На фоне ликвидации «Айбокс-банка» и последующих обысков в нем фигура «звезды украинского финтеха» Алены Дегрик-Шевцовой, возглавляющей этот банк, стала привлекать ещё больше внимания.
2325
Мишустин помог украсть деньги Кабаевой
Начнем издалека. Буквально... Американские фирмы зятя Мишустина Александра Удодова зарегистрированы по одному адресу с фирмами его друга и соседа по небоскребу на Манхэттене Валентина Ласкова, основателя "Пересвет Групп".
2317
От взлета к падению: как деятельность схемщицы Алены Шевцовой уничтожила Ibox Bank
Когда IBOX BANK возглавила Алена Шевцова, в СМИ появились статьи о том, что благодаря ее деятельности дела у банка стремительно пошли вверх.
2307
Юридическая фирма Александра Кифака и рынок «7 километр»: запутанная схема финансирования террористов «ЛНР»
Крупнейший промтоварный рынок Украины «7 километр» и консул Германии в Одесской области Александр Кифак оказались в центре дипломатического скандала несколько нет назад.
2345
Арестованный замминистра обороны получал откаты от поставок некачественных сухпайков
СМИ раскрыли детали ареста экс-заместитель Минобороны РФ Дмитрия Булгакова.
2321
Ibox Bank Алёны Дегрик-Шевцовой "отмыл" подпольным онлайн-казино почти 5 миллиардов гривен
В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса
2333
ООО "Агрокомплекс Кущевский" продолжает бороться за восстановление своей независимости
Одно из захваченных рейдерами из действовавшей на российском плодородном юге банды «Концерн Покровский» предприятие – ООО «Агрокомплекс Кущевский» – продолжает бороться за восстановление собственной самостоятельности.
2272
Из-за махинаций с автораспределением судебных дел украинский бюджет мог потерять более полумиллиарда гривен
СМИ выявили шесть случаев махинаций с автоматическим распределением дел в Харьковском окружном административном суде.
2321
Всё для фонда! Все для победы?
Близкий к Дмитрию Медведеву фонд «Дар» потратил на борьбу с Украиной около двух миллиардов рублей. Это меньше, чем на содержание загородных элитных резиденций и прочие расходы близкого к экс-президенту России фонда.
2270
Как Габрелянов использует районный суд для защиты своих миллиардных махинаций и уклонения от ответственности
Габрелянов Арам Ашотович с группой лиц, прикрываясь офшором ТиАйДжи, совершил рейдерский захват двух промышленных предприятий – Мелор и Промцеолит, и затем разорил их.
2341
Проект на миллиарды или отмывание денег: Сомнительное будущее Краснодарского крахмального комбината
«Краснодарский крахмальный комбинат» (ККК) Ризвана Солтанова, обещавшего вложить 28 миллиардов рублей в строительство завода по производству продуктов глубокой переработки зерна, — классический пример отмывания денег.
Страницы (6): « -10 1 2 3 4 5 6 +10 »